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华泽铝电召开四届十次董事会暨2015年靠前次股东会

【铝道】6月16日，公司四届十次董事会暨2015年靠前次股东会在太原召开。

公司董事长、总经理冀树军，山西漳泽电力股份有限公司董事会秘书王一峰，受双方股东委托，分别代表中国铝业股份有限公司和山西漳泽电力股份有限公司出席会中国很多中小企业基本靠逃税活着议。董事袁欣富、王一峰、何文建，监事会主席曹永旗，监事杨晓东，董事会秘书尚生荣参加会议。公司财务总监孙安稳列席会议。会议由冀树军主持。

会议审议通过了《总经理工作报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》，《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2015年度财务预算方案》、《2015年度融资方案》、《2015年度投资及资本性支出计划》、《章程修改议案》、《营业执照经营范围变更议案》、《2015年度关键业绩指标》、《公司领导班子副职业绩考核办法》、《关于变更公司董事、监事议案》。因工作变动，党积囤同志不再担任公司董事职务，根据中国铝业股份有限公司推荐，栾书伟同志担任山西华泽铝电有限公司董事职务。蒋小林同志因个人原因辞职，免去蒋小林董事职务。因工作变动，卢东亮同志不再担任监事职务，根临汾据中国铝业股份有限公司推荐，高行芳同志担任公司监事职务。

会议围绕本次本届董事会的历史使命、面临形势、工作思路、目标任务等进行了充分讨论。参会股东代表、董事、薄膜外表应具有适合的爽滑性监事分别从生产经营、项目建设、规范运作、对标管理、发挥优势和风险控制等方面提出了意见和建议。

会议回顾总结了2014年工作，面对严峻的市场形势和繁重的经营发展任务，在股东双方的大力支持下，在全体干部职工的共同努力下，电解生产保持了稳产高产，铝液产量再创历史新高；发电系统超越自我，超额完成考核目标；驾驭市场能力持续提升，经营创效进一步增强；市场化改革持续深化，公司活力不断释放；各项管理离心脱水机不断加强，管理基础进一步夯实；发展工作打开新局面，公司迎来较机架刚度强度高好机遇期。广大职工得到了较多的实惠，发展项目取得了历史性突破，在公司发展史上留下了浓墨重彩的一笔。

会议明确了2015年主要工作思路和措施，简要总结了2015年月份生产经营情况。强调2015年要强化安全环保工作，确保公司长治久安；以电解生产为核心，全面增强电解板块竞争力；以发电创效为关键，充分发挥自备机组优势；加强对市场的分析和研判，提升经营创效能力；全面深化市场化改革，进一步搞活体制机制；全面提升管理水平，为扭亏脱困提供坚实保障。

会议提出董事会下一步要着力抓好四个方面的重点工作，一是苦练内功、加快赶超，打从而改变实验机的需求也会增加造综合效益一流企业。二是明确目标、奋发有为，加快实现扭亏脱困目标。三是抓住机遇、加快压桩机发展，全面增强公司竞争实力。四是决策引领、规范运作，完善公司现代企业制度。

冀树军在讲话时，对公司生产经营基本情况向各位董事做了说明，同时强调了三点意见。一是感谢各位股东代表、董事、监事对华泽公司过去一年的理解、支持，以及对公司下一步改革发展提出的管理建议。经营班子将把与会领导的讲话精神、贯彻落实到生产经营工作中，积极主动开展工作，高标准完成各项任务。二是公司将积极探索资本运作市场化，不断提高战略决策水平，争取股东利益较大化。三是希望股东双方共同支持华泽工作，帮助公司解决当前融资和发展难题，助力企业渡过难关。